反洗钱一法四令两个补充是什么（反洗钱法一法四令）

反洗钱法第三十二条规定1、法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中...

财经资讯 2023-12-24

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